Site RI - Accionistas - Assembleia Geral de Accionistas - 26 de Abril de 2017
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Assembleia Geral de Accionistas - 26 de Abril de 2017

Nesta página encontra informação relacionada com a Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI, convocada para o dia 26 de Abril de 2017, às 10h00, na Fundação de Serralves, no Porto.


Resultados da Assembleia Geral de Accionistas
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Convocatória
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Ordem de trabalhos

Propostas
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas individuais e
consolidadas do Banco, relativos ao exercício de 2016;

a)b)

   a) Relatório e Contas Consolidado
   b) Contas individuais
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2016;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização do Banco;
4. Deliberar sobre as seguintes alterações aos estatutos do Banco BPI, S.A.:
i) alteração do n.º 2 e eliminação do n.º 3 do artigo 4º;
ii) alteração dos nºs 1 a 3 do artigo 8º e introdução de um novo n.º 4;
iii) alteração do n.º 2, n.º 3 e n.º4 e eliminação do n.º 5 do artigo 10º;
iv) alteração da alínea a) do n.º 3 do artigo 16º;
v) alteração do n.º 4 e n.º 5 do artigo 21º;
vi) alteração do n.º 1 do artigo 22º;
vii) alteração dos nºs 1 a 3 do artigo 28º e introdução de um novo n.º 4 e de um novo n.º 5;
viii) alteração do n.º 1 e eliminação do n.º 3 do artigo 29º;
ix) introdução de um novo artigo 30º e renumeração dos actuais artigo 30º a 32º que passam a ser os artigos 31º a 33º;
5. Deliberar, ao abrigo de disposição transitória introduzida no artigo 28º dos estatutos, sobre a remuneração variável dos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração relativa ao ano de 2016;
6. Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais;
a) Mesa da Assembleia Geral
b) Conselho de Administração
c) Conselho Fiscal
d) Revisor Oficial de Contas
7. Deliberar sobre a "Política de Remuneração do Banco BPI aplicável aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal";
8. Proceder à eleição dos membros da Comissão de Remunerações e deliberar sobre a fixação da remuneração dos seus membros;
9. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.


Declaração de intenção de participação
(obrigatório para todas as formas de participação na AG)
Procedimentos - Versão html
Declaração para Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Notas - Versão html
Declaração para Intermediário Financeiro
Notas - Versão html


Formas de participação na Assembleia Geral
Documentos
Presencialmente Procedimentos
Por Representação Procedimentos Carta de
representação
Correspondência Postal Procedimentos Boletim de voto
Correspondência electrónica Procedimentos Requerimento


Informação útil
Estatutos
Política de selecção e avaliação dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Titulares de Funções Essenciais do Banco BPI
Membros dos Órgãos Sociais do Banco BPI, S.A. e cargos sociais que exercem noutras sociedades prestada nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 289 do Código das Sociedades Comerciais
Informação relativa às pessoas propostas pelo accionista CaixaBank, S.A. para eleição para os órgãos sociais, prestada nos termos da alínea d) do art. 289º do Código das Sociedades Comerciais



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